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Sanciones · Corrupción · Cripto

Corrupción y sanciones — Venezuela

Casos de corrupción de políticos y empresarios venezolanos con documentación oficial (indictments, sentencias, designaciones de sanciones). Cuando OFAC del Tesoro estadounidense publica direcciones de criptomonedas asociadas a un sancionado, se incluyen literalmente como aparecen en la SDN List.

Casos mayores documentados

2014-2018USD 1.200.000.000+

PDVSA-Crypto Conspiracy (lavado USD 1.200 millones)

El Departamento de Justicia de EEUU acusó en 2020 a varios actores por lavar más de USD 1.200 millones extraídos de PDVSA hacia EEUU vía esquemas de comercio falso, instituciones financieras y posteriormente criptomonedas. Operativo conocido como 'Money Flight'.

  • ·Imputados ocho exfuncionarios y empresarios venezolanos.
  • ·Uso de PDVSA como vehículo para extraer fondos públicos.
  • ·Conversión de fondos a criptomonedas (Bitcoin, Ether) para ocultar trazabilidad.
  • ·Sentencias entre 2020 y 2023.
Estado: Indictments DOJ; varias condenas firmes.
DOJ — Eight Individuals Charged in International Money Laundering ConspiracyDOJ — Former Venezuelan official sentencing
2007-2015USD 4.200.000.000

Caso Andorra — Banca Privada d'Andorra (BPA), USD 4.200 millones

El Tribunal de Corts de Andorra acreditó en 2018 que funcionarios de PDVSA y empresarios venezolanos lavaron al menos USD 4.200 millones a través de cuentas en Banca Privada d'Andorra (BPA) entre 2007 y 2014. FinCEN designó a BPA como 'institución financiera de preocupación primaria' en 2015.

  • ·FinCEN (EEUU) designación BPA marzo 2015.
  • ·BPA intervenida por gobierno andorrano y liquidada.
  • ·Varios exejecutivos de PDVSA condenados en Andorra.
  • ·Diego Salazar (primo de Rafael Ramírez) entre los implicados.
Estado: Condenas firmes en Andorra. BPA disuelta.
FinCEN — Notice of Finding BPA (PDF)OCCRP — Andorra files
2011-2021USD 350.000.000+ (cargos)

Alex Saab — testaferro de Maduro, lavado y CLAP

Empresario colombo-venezolano acusado por EEUU de lavado de dinero vinculado al programa CLAP (alimentos subsidiados). Capturado en Cabo Verde en 2020, extraditado a EEUU en octubre 2021. Liberado en intercambio de prisioneros entre EEUU y Venezuela en diciembre 2023.

  • ·OFAC SDN — designado julio 2019.
  • ·Acusación DOJ — Southern District of Florida.
  • ·Sobreprecios y triangulación en contratos CLAP.
  • ·Detención en Cabo Verde junio 2020 + extradición octubre 2021.
  • ·Liberado en diciembre 2023 (intercambio por presos políticos VE).
Estado: Caso DOJ retirado tras liberación 2023.
OFAC — Alex Nain Saab Moran designationDOJ — Alex Saab arraignment
2023USD 3.000.000.000+ (estimado oficial)

Operación 'Anticorrupción' — autopurga régimen Maduro (Sunacrip, PDVSA Cripto)

En marzo 2023 el propio gobierno de Maduro inició detenciones masivas por supuesto desvío de fondos PDVSA gestionados como criptomonedas vía Sunacrip (Superintendencia Nacional de Criptoactivos). Aissami renunció como Ministro de Petróleo. Joselit Ramírez (Sunacrip) y al menos 60 personas detenidas según fiscalía venezolana.

  • ·Tareck El Aissami renunció como Ministro de Petróleo el 20-mar-2023.
  • ·Joselit Ramírez Camacho (jefe Sunacrip) detenido marzo 2023.
  • ·Detención reportada de ~60 funcionarios y empresarios vinculados.
  • ·Sunacrip intervenida y reestructurada.
  • ·Ningún caso ha llegado a sentencia firme pública a la fecha.
Estado: Detenciones por fiscalía venezolana; sin condenas firmes públicas.
Reuters — Venezuela arrests dozens in corruption probeAP — El Aissami resigns amid corruption probe
2006-2015USD 98.000.000

Odebrecht Venezuela — sobornos USD 98 millones

La constructora brasileña Odebrecht reconoció en 2016 ante DOJ haber pagado USD 98 millones en sobornos a funcionarios venezolanos para obtener contratos por USD 1.000 millones. Caso parte del acuerdo global de Odebrecht/Lava Jato (USD 3.500 millones en sanciones globales).

  • ·Acuerdo Odebrecht-DOJ diciembre 2016.
  • ·USD 98M en sobornos en Venezuela documentados.
  • ·Beneficio reportado por Odebrecht: USD 1.000M en contratos.
  • ·Funcionarios venezolanos beneficiarios no procesados públicamente en VE.
Estado: Acuerdo firmado, sin procesos abiertos en Venezuela.
DOJ — Odebrecht plea agreement (PDF)DOJ — Odebrecht press release
2008-presente

Cártel de los Soles — designación FTO (2025)

El Departamento de Estado y el Tesoro de EEUU designaron en 2025 al 'Cártel de los Soles' como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y SDGT. Estructura presuntamente liderada por altos mandos militares venezolanos para tráfico de drogas hacia Norteamérica y Europa.

  • ·Designación FTO + SDGT — febrero 2025.
  • ·Bloqueo de activos en jurisdicción EEUU.
  • ·Liderazgo atribuido por DOJ a Maduro, Cabello y otros.
  • ·Diosdado Cabello acusado en 2020 por DOJ por narcoterrorismo.
Estado: Designación administrativa; sin sentencias firmes por esta figura.
U.S. State Department — FTO designationsOFAC — Recent Actions Venezuela

Individuos sancionados (selección)

Lista no exhaustiva. OFAC tiene más de 250 venezolanos en SDN. Para datos completos consulte OpenSanctions.

Tareck Zaidan El Aissami Maddah

Detenido por gobierno VE

Ex Vicepresidente; ex Ministro de Petróleo; ex Ministro de Industrias

OFAC Kingpin Act (2017) por tráfico de narcóticos. Acusado por DOJ en 2020 por violación de sanciones. Detenido por el propio gobierno venezolano en 2024 acusado de traición y corrupción.

EEUU (OFAC)EUCanadáSuizaUK
Direcciones de criptomonedas (OFAC SDN)
  • BTC1Eqo3xPVqEjbBpqGFtnLDcUW2EAvjvznQB
  • ETH0x9F4cda013E354b8fC285BF4b9A60460cEe7f7Ea9
OFAC — El Aissami designation (Kingpin Act)DOJ — Tareck El Aissami indictment

Joselit De La Trinidad Ramírez Camacho

Detenido por gobierno VE

Ex Superintendente Nacional de Criptoactivos (Sunacrip)

OFAC SDN 2023 por su rol en facilitar evasión de sanciones a través de operaciones cripto vinculadas a PDVSA. Detenido por el gobierno venezolano en marzo 2023 en la 'operación anticorrupción'.

EEUU (OFAC)
OFAC — Ramirez Camacho designation

Diosdado Cabello Rondón

Acusado (indictment)

Ministro del Interior; ex Presidente Asamblea Nacional; figura histórica del chavismo

OFAC SDN (2018) bajo programas VENEZUELA; acusación formal del DOJ en 2020 por narcoterrorismo. Identificado por EEUU como uno de los líderes del Cártel de los Soles.

EEUU (OFAC)EUCanadáSuizaUK
OFAC — Cabello designationDOJ — Maduro and others charged (incluye Cabello)

Vladimir Padrino López

Sancionado

Ministro de la Defensa (2014-presente)

OFAC SDN 2018 por su rol como cabeza de las Fuerzas Armadas durante represión y por designación bajo programa VENEZUELA.

EEUU (OFAC)EUCanadá
OFAC — Padrino López designation

Lista completa OFAC SDN — Venezuela

Sincronizado diariamente desde el SDN Advanced XML de OFAC (Tesoro de EEUU). Programas: VENEZUELA, VENEZUELA-EO13692, VENEZUELA-EO13850, VENEZUELA-EO13884.

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Fuente: API /v1/corrupcion/sancionados · raw upstream OFAC SDN Advanced XML.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los mayores casos de corrupción documentados de políticos venezolanos?
Entre los casos públicamente documentados con sentencia o indictment formal destacan: PDVSA-Crypto Conspiracy (USD 1.200M+, DOJ 2018-2023), Caso Andorra/Banca Privada d'Andorra (USD 4.200M, condenas firmes en Andorra), Alex Saab/CLAP (extraditado 2021, liberado 2023), Odebrecht Venezuela (USD 98M en sobornos confesados ante DOJ), y la 'operación anticorrupción' del propio régimen Maduro en 2023 (Aissami/Sunacrip).
¿Existen direcciones de criptomonedas vinculadas a sancionados venezolanos?
Sí. La OFAC del Tesoro estadounidense publica direcciones de Bitcoin, Ether, USDT y otras monedas en su SDN List (Specially Designated Nationals) para varios sancionados venezolanos, notablemente Tareck El Aissami. Las direcciones son públicas y auditables on-chain; su inclusión en SDN prohíbe a personas estadounidenses transaccionar con ellas.
¿Qué jurisdicciones tienen listas formales de sanciones contra venezolanos?
Estados Unidos (OFAC del Tesoro, programas VENEZUELA, VENEZUELA-EO13692, VENEZUELA-EO13850, VENEZUELA-EO13884), Unión Europea (CFSP), Canadá (Global Affairs), Reino Unido (HM Treasury OFSI), Suiza (SECO) y Panamá. OpenSanctions.org agrega todas estas listas en formato consultable.
¿Por qué algunos casos no llegan a sentencia firme?
Las sanciones administrativas (OFAC, EU, UK) son procedimientos ejecutivos, no judiciales: bloquean activos sin requerir condena. Los procesos judiciales formales (indictments DOJ) requieren extradición para ir a juicio — la mayoría de funcionarios venezolanos no pueden ser detenidos físicamente. Los casos andorranos y el de Alex Saab son excepciones donde sí hubo proceso judicial.
¿Esta lista es exhaustiva?
No. Esta es una selección curada de casos mayores con fuente oficial verificable. La lista completa de individuos venezolanos en OFAC SDN supera los 250 nombres a la fecha. Para datos exhaustivos consultar directamente OpenSanctions.org y los sitios oficiales de cada jurisdicción (treasury.gov/ofac, gov.uk/ofsi, ec.europa.eu/finance/sanctions, etc.).